İstanbul’da Altın ve Kıymetli Maden Ticaretinde Dev Usulsüzlük: 100 Milyar Liralık Kamu Zararı

Dahilde İşleme Rejimi’ni suistimal ettikleri belirlenen bir suç örgütünün tonlarca altın ve gümüş üzerinden sahte işlemler yaparak devleti 100 milyar lira zarara uğrattığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, altın ve kıymetli maden ticaretinde büyük ölçekli bir usulsüzlüğe ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı bulgulara ulaşıldığını açıkladı. Başsavcılığın duyurusuna göre, döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde kullanan şüpheliler, ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak kota dışı işlemler gerçekleştirdi ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamını suiistimal etti.

Tonlarca Altın ve Gümüş Rejim Dışında Kullanıldı

Açıklamada, 9 Ocak 2023 – 10 Aralık 2024 tarihleri arasında şüphelilerin yöneticisi olduğu şirketlerce tonlarca altın ve gümüşün Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edildiği, ancak bu kıymetli madenlerin büyük bölümünün mevzuat gereği yeniden yurt dışına çıkarılmadığının tespit edildiği belirtildi.

Pirinç ve İmitasyon Altınla Değişim Yapılmış

Soruşturma kapsamında, ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullanıldığı, altın levha olarak beyan edilen bazı ürünlerin gerçekte pirinç levha veya imitasyon altınla değiştirildiği ortaya çıktı. Bu yöntemle örgüt üyelerinin haksız kazanç elde ettiği, güncel altın fiyatları üzerinden hesaplandığında kamu zararının yaklaşık 100 milyar lira olduğu ifade edildi.

23 Şüpheli Hakkında İşlem: 21’i Gözaltında

Başsavcılık, suç örgütüne yönelik olarak “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık”, Merkez Bankası Kanunu ve ilgili tebliğlere muhalefet, Kamu Finansmanı Kanunu’na muhalefet ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na muhalefet gibi suçlardan toplam 23 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildiğini duyurdu.

Bu kapsamda 21 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüpheli hakkında arama ve yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bilgisi paylaşıldı.