Kapalıçarşı Merkezli “Kara Para Aklama” Operasyonu: 76 Gözaltı, 335 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dördüncü büyük operasyonu gerçekleştirdi. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla bağlantılı kişilerin de bulunduğu 76 şüpheli gözaltına alındı.

MASAK Raporları Suç Sistematiğini Ortaya Çıkardı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddiasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) raporları ve bilirkişi raporları doğrultusunda, suç gelirlerinin aklanması için gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak organize bir sistem kurulduğu tespit edildi. Açıklamaya göre, bu organizasyonun ve para transferlerinin takibi amacıyla arka planda ayrı bir muhasebe sistematiği oluşturulmuştu.

Sisteme, yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen gelirlerin sokulduğu belirtildi. Bu profesyonel aklama sisteminin, suçtan elde edilen değerlere yasal görünüm kazandırmak amacıyla Türkiye’de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yürütüldüğü değerlendirildi.

Şüpheliler ve El Konulan Mal Varlığı

Gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkilileri ile Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonlarından isimler yer aldı.

Ayrıca, sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu kanaati oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun mali boyutu da dikkat çekici. MASAK raporu doğrultusunda, suçtan elde edildiği tespit edilen toplam 335 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu:

• 31 adet araç
• 74 adet taşınmaz

Başsavcılık, yürütülen soruşturmanın yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanmasıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.