İstanbul'da yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalandı. Firari durumdaki iki şüphelinin bulunması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Soruşturma, şirketler aracılığıyla gerçekleştirildiği öne sürülen yüksek tutarlı para transferleri, yatırım sözleşmeleri ve finansal işlemler üzerine yoğunlaşıyor. Savcılık tarafından yürütülen incelemelerde, kaynağı belirsiz olduğu belirtilen paraların çeşitli şirketler üzerinden dolaşıma sokulduğu, yatırım amacıyla düzenlenen sözleşmelerde belirtilen koşullara uygun kullanılmadığı ve suçtan elde edilen gelirlerin yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı iddiaları araştırılıyor.
Yeni operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 kişinin isimleri de açıklandı. Soruşturma dosyasında yer alan iddiaların ve şüphelilerin işlemlerinin incelenmesi sürerken, gözaltı kararlarının ardından adli sürecin nasıl ilerleyeceği yapılacak değerlendirmeler sonucunda netleşecek.
17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında "örgüte üye olmak", "suç gelirlerinin aklanması" ve "rüşvet" suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adreslerde operasyon düzenledi.
Operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle:
Ahmet Tunç Akan, Sibel Aslanbaş, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Hülya Turan, Meltem Ülgez, Elif Gülhan Eskiciooğlu, Gamze Kılınç Büyük, Alper Gündüz, Ramazan Elmas, Burak Çelebi, Mustafa Körpe, Yılmaz Güney, Remzi Onuk ve Emin Eres.
Şüpheliler hakkındaki suçlamalar soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Gözaltına alınan kişilerin savcılık işlemleri ve haklarındaki delillerin incelenmesinin ardından adli durumlarına ilişkin karar verilmesi bekleniyor. Hakkında soruşturma yürütülen kişilerin suçluluğu ise ancak yargılama sonucunda kesinleşebilecek.
Soruşturmanın merkezinde yüksek tutarlı para transferleri var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından daha önce yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.
Açıklamada, müştekilerin soruşturma dosyasına yansıyan çeşitli iddiaları da aktarılmıştı. Bu iddialar arasında 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlenmesi, 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirilmesi ve 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ile nüfuz kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edilmesi yer alıyordu.
Dosyaya yansıyan bir diğer iddia ise 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapılmasıydı. Söz konusu işlemlerin hangi amaçlarla gerçekleştirildiği, para hareketlerinin kaynağı ve şirketler arasındaki bağlantılar soruşturma kapsamında inceleniyor.
Savcılığın açıklamasında yer alan bu tutarlar ve işlemler, müştekilerin beyanları ve soruşturma dosyasındaki iddialar çerçevesinde gündeme geldi. Bu nedenle söz konusu işlemlerin tamamının suç teşkil ettiği veya iddiaların kesinleştiği yönünde bir değerlendirme yapılması için yargı sürecinin tamamlanması gerekiyor.
Daha önce çok sayıda kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti
Soruşturma kapsamında daha önce de çok sayıda kişi hakkında adli işlem gerçekleştirilmişti. İlk aşamalarda Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında tutuklama kararları verilmiş, bazı isimler ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Dosyada tutuklandığı bildirilen isimler arasında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan ve Sadullah Ergün de bulunuyordu.
Soruşturma kapsamında adı geçen diğer kişiler hakkında da farklı adli kararlar verilmişti. Emir Sarıgül, uygulanan ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti. Metin Mevlüt Sarıgül, Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy, Berrak Çetinkaya, Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılma kararı verilmişti.
Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında da konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Bu kararlar, soruşturmanın farklı aşamalarında şüpheliler hakkında verilen adli tedbirler arasında yer alıyor. Tutuklama, tahliye ve adli kontrol kararlarının her biri ilgili kişiler bakımından ayrı ayrı değerlendirilirken soruşturmanın genel kapsamı da genişletilerek inceleniyor.
Şişli Meslek Yüksekokulu da soruşturma dosyasında
Soruşturma kapsamında İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunun da kullanıldığına ilişkin tespitler üzerine eğitim kurumuna yönelik ayrıca işlem yapılmıştı.
Bu kapsamda okul müdürü Selin Sarılı ile Leyla Anıl Göl, Mehmet Sedat Bekiroğlu, Ahmet Seval, Melih Karagöz, Yusuf Eren, Belen Tekinbaş, Cihan Erdönmez, Hülya Kahraman, Ali Ergün Gümüş ve Ali Aydın gözaltına alınmıştı. Daha sonra bu kişiler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Soruşturma sürecinde İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluna kayyum atanmasına da karar verilmişti. Eğitim kurumunun soruşturmayla bağlantısına ilişkin iddialar ve elde edilen bulgular, savcılık tarafından yürütülen incelemelerin başlıkları arasında yer aldı.
Okulun soruşturma dosyasına hangi işlemler ve bağlantılar nedeniyle dahil edildiğine ilişkin ayrıntıların da adli süreç içerisinde değerlendirilmesi bekleniyor.
Mustafa Sarıgül hakkındaki dosya Ankara'ya gönderilmişti
Soruşturma kapsamında TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında gündeme gelen iddialar için ayrı bir hukuki süreç işletilmesi kararlaştırılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekili hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceğini açıklamıştı.
Dosyada Mustafa Sarıgül hakkında çeşitli suçlamalar kapsamında soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan tahkikat evrakı da yer aldı. Bu kapsamda "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" iddialarına ilişkin dosya hakkında yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bildirildi.
Söz konusu iddialar, para aklama soruşturmasının yanı sıra ayrı bir hukuki değerlendirme konusu olarak ele alınıyor. İddiaların doğruluğu ve hukuki niteliği, ilgili makamların yürüteceği soruşturma ve yargı süreçleri sonucunda belirlenecek.
Öte yandan ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen Emir Sarıgül'ün soruşturma kapsamında dördüncü kez ifade verdiği de aktarıldı.
Soruşturma sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma, yüksek tutarlı para hareketleri, şirketler arasındaki ilişkiler ve suç gelirlerinin aklandığı iddiaları çerçevesinde devam ediyor. Son operasyonda gözaltına alınan 15 kişinin yanı sıra firari iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında şüphelilerin ifadeleri, mali hareketlere ilişkin incelemeler ve dosyaya girecek yeni deliller doğrultusunda farklı adli kararlar alınabilecek. Yetkililer tarafından açıklanan mevcut bilgiler, dosyanın henüz tamamlanmadığını ve yeni gelişmelerin yaşanabileceğini gösteriyor.
Gözaltına alınan kişiler hakkındaki işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte savcılık ve mahkeme aşamalarında yeni kararların verilmesi bekleniyor. Soruşturmadaki iddialar ve suçlamalar bakımından kesin hüküm ise yargı sürecinin sonunda ortaya çıkacak.
